S.A au capital de 1.700.000 DT
Siège social : Rue Annaba Zone Industrielle Ben Arous
Matricule fiscal : 0990926Y
Suivant procès verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire signés en date du 17 juin 2013 et enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 17 juillet 2013, enregistrements n° 13808443 et n° 13808444, quittances n° 10090 et n° 10091, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous en date du 16 août 2013 sous le numéro D02482007, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des statuts financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- L'affectation des résultats dudit exercice,
- Quitus aux administrateurs,
- Le renouvellement des mandats des administrateurs Messieurs Hamed Mallouche, Mohamed Idir, Lucca Pellegrini, Giuseppe Montorsi et Adly Ben Rhouma et ce, pour une durée de trois (3) ans prenant fin avec l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société FMBZ - KMPG Tunisie représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammouri et ce, pour une durée de trois (3) ans prenant fin avec l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Hamed Mallouche en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur expirant le 31 décembre 2015.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mounir Chaieb en tant que Directeur Général de la société pour une durée de trois (3) ans expirant le 31 décembre 2015.
P/Le conseil d'administration