Société Anonyme
Au capital de 4 500 000 DT
Siège social : Imm. Heineken les Berges du Lac Tunis
Registre de commerce : B17012001
Matricule Fiscal : 753912N/A/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4/6/2013, enregistré à la recette des finances du Lac le 16/7/2013, sous le numéro 13706266, quittance n° M062630 et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du tribunal de
première instance de Tunis, dépôt n° D2470301 en date du 19/8/2013. Il a été décidé :
L'approbation du rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2012.
L'approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
Quitus aux membres du conseil.
L'affectation des résultats de l'exercice 2012.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Nomination des administrateurs.
Approbation des conventions.
L'approbation de transaction d'actions.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.