S.A au capital social de 800.000 DT
Siège social : Les Berges du Lac II
Zone 5 lotissement Al Nakhil Lot n° 3/5/3 HSC cité les Pins - Tunis
1- En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 mai 2013 enregistré à la recette des finances de Tunis le 31 mai 2013, quittance n° M050214, n° d'enregistrement 13704801, les actionnaires de la société Abou Nawas de Gestion Touristique ont décidé à l'unanimité :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012 et affectation de ses résultats.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans suivantes (2013-2014-2015).
- Nomination du Cabinet Baker Tily Tunisie en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013-2014 et 2015.
2- Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration n° 99 en date du 15 avril 2013 enregistré à la recette des finances de Tunis le 10 juin 2013, quittance n° M051708, n° d'enregistrement 13705045, que le
dit conseil a décidé à l'unanimité de proroger les fonctions de Mr Hamdi Barka en tant que directeur général de la société de 3 ans, supplémentaires à partir du 1er juillet 2013 et a fixé ses pouvoirs conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales.
3- Suivant le procès verbal de la réunion du conseil d'administration n° 100 en date du 29 mai 2013 enregistré à la recette des finances de Tunis le 10 juin 2013, quittance n° M051709, n° d'enregistrement 13705046, que le dit conseil a décidé à l'unanimité de proroger les fonctions de Mr Adham Al Tourah en tant que Président du conseil d'administration de la société de 3 ans supplémentaires (2013-2014-2015).
Deux exemplaires ont été déposés chacun au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 juillet 2013 sous le n° 201337491.
P/ Le Conseil d'Administration