Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — Société Slama Frères

Société Slama Frères

Société anonyme au capital de 12.450.000 Dinars

Siège social : Avenue de l'Environnement Route de Maleur-2021 Oued Ellil

R.C. n° B148801997

M.F. n° 5624 A M 000

I. Messieurs les actionnaires de la Société Slama Frères sont invités à se réunir en assemblée générale

ordinaire qui aura lieu le 21 septembre 2013 à neuf heures à la Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2012.
• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
• Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2012
• Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2012.
• Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
• Affectation du résultat de l'exercice 2012.
• Nomination des commissaires aux comptes.
• Quitus aux membres du conseil d'administration.
• Questions diverses.
• Pouvoirs pour formalités

II. Messieurs les actionnaires de la Société Slama Frères sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 21 septembre 2013 à dix heures à la Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
• Modifications des statuts.
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

Le conseil d'administration