Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 mars 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sousse, en date du 19 mars 2013, sous le n° 13800748 quittance n°H000836, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse en date du 17 juillet 2013 sous le n°201333109
Il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers arrêtés au 30/9/2012 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012.
- L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice clos le 30 septembre 2012.
- L'approbation de l'affectation des bénéfices nets de l'exercice clos le 30 septembre 2012.
- Nomination de Mme Vanessa Belinguier administrateur, en remplacement à Mme Ghazoua Zarrouk démissionnaire, pour la période restante, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
- Nomination des personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs pour un mandat de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015.
- Mr John Findeling
- Mr Mohamed Ali Chekir
- Mr Bassem Jeddou,
- Autorisation à l'actionnaire Société Plastivaloire à céder une de ses actions à Mr. Eliott Findeling pour un montant de 100 DT.