Société anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Immeuble Dalel, rue Tahar Sfar - 4000 Sousse
M.F : 1013662L/N/M/000
R.C : B2749962007
Suivant procès-verbal de l'A.G.O du 22 août 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 3/9/2013 sous le n° 13802011, quittance n° M002212, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse (API) le 5/9/2013 sous le n° 201338593, il a été décidé ce qui suit :
Entériner le retard enregistré dans la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires appelées à statuer sur les exercices 2011 et 2012.
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif aux exercices 2011 et 2012.
- Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes au titre des exercices 2011 et 2012.
- Examen et approbation des états financiers arrêtés à fin des exercices 2011 et 2012.
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales et portées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Distribution des bénéfices des exercices 2011 et 2012.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion des exercices 2011 et 2012.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Melle Samia Dhouibi et Messieurs Fredj et Chiheb Belkhiria et ce, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Nomination d'un nouveau administrateur, Mme Rim Belkhiria née Louhaichi, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Questions diverses.
Suivant procès-verbal de l'A.G.E du 22 août 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 3/9/2013 sous le n° 13802013, quittance n° M002214, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse (API) le 5/9/2013 sous le n° 201338593, il a été décidé ce qui suit :
- Dissociation de la fonction du Président du Conseil d'Administration et celle du Directeur général.
- Modification de l'article 18 des statuts de la société.
- Questions diverses.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 29 août 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 3/9/2013 sous le n° 13802012, quittance n° M002213, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse (API) le 5/9/2013 sous le n° 201338593, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mme Rim Belkhiria née Louhaichi, Président du Conseil et fixation de ses pouvoirs.
- Nomination de Mlle Samia Dhouibi, Directeur Général et fixation de ses pouvoirs.
- Obligation de la signature conjointe du Président du Conseil et celle du Directeur Général.