Société PRIMOIL
RC : B0150032007
MF : 1013512X/A/M/000
Le conseil d'administration convoque l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 22 octobre 2013 à 10 heures du matin, au Centre Urbain Nord - Immeuble PROMED - Bloc B - 7ème étage - Tunis, à l'effet de l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Quitus aux membres du Conseil d'administration.
- Questions diverses.
Etant donné que le PV de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2008, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2007, a été annulé par des tribunaux pour vice de forme, le Conseil d'Administration va proposer à la prochaine Assemblée, d'approuver une seconde fois les états financiers de 2007 et ce sans porter des modifications de ces comptes qui resteront exactement les mêmes que ceux arrêtés par le Conseil d'Administration daté du 14 Mars 2008 et approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2008.
Les documents prévus à l'article 201 du code des sociétés commerciales sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse sus-indiquée, et ce, conformément à la disposition de l'article 280 du même code précité.