SANABILMED SA
Capital social : 420.000 Dinars
14, rue Salah Hafsa 2080 Ariana
Registre de commerce
B2441302004
MF : 881307Y/A/M/000
Messieurs, les actionnaires de la société SANABIL MED SA vous êtes invités à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 24 octobre 2013 à 9 h au siège social de la société sise au 14 rue Salah Hafsa 2080 Ariana, Conformément à l'article 388 du CSC à fin de statuer sur la continuité d'exploitation de la société.
Vous êtes également invité à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le même jour à 11h au siège de SanabilMed à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
- Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Compte de l'exercice 2012.
- Examen et approbation des Etats Financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2012.
- Approbations des conventions réglementées rentrant dans le cadre des dispositions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
- Projet de création d'une nouvelle filiale.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les documents prévus à l'article 280 du code des sociétés commerciales sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours au moins avant la date de l'assemblée.
Le Président du Conseil d'Administration