SA au capital 600.000 dinars
Adresse : 34 Rue Hédi Nouira - 1001 Tunis
MF : 186721E/P/M/000
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2013, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 28 Août 2013 sous le n° 13803738 quittance n° 52344 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 Septembre 2013 sous le n° 201342457 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers et du rapport d'activités relatifs à l'exercice 2012;
- Approbation des conventions réglementées au sens de l'article 200 du code des sociétés commerciales;
- Quitus aux administrateurs;
- Nomination des administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015; leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'états financiers annuels relatifs à l'exercice 2015.
- Nomination du cabinet «Fidunion Tunisie» aux fonctions de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Suivant procès verbal du conseil d'administration tenu le 29 juin 2013 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 17 Septembre 2013 sous le n° 13804084 quittance n° 56233 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30 Septembre 2013 sous le n° 201342457, il a été décidé de nommer Monsieur Ahmed Damak en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur et Madame Monia Damak aux fonctions de Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter et agir ou nom de la société.