«COMECAB»
Société Anonyme
Capital social : 1 106 000 DT
11, rue d'Algérie, Tunis
MF : 5073Q/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Construction Métallique du Cap-Bon «COMECAB» société anonyme, au capital de 1 106 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 27 novembre 2013 au 43 avenue H. Bourguiba, Le Colisée, bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du conseil d'administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
A°/ Assemblée Générale Ordinaire à 12h00
(1) Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale.
(2) Lecture des rapports du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012.
(3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012.
(4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2012.
(5) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
(6) Questions diverses.
B°/ Assemblée Générale Extraordinaire à 13h00
Répartition des actions appartenant à feu Kamel Sassi à ses héritiers ayant droit.
Le Conseil d'Administration