"Société Anonyme"
Siège social : Zone Industrielle Bir Kassaa, Ben Arous
MF : 2540 J P M 000
RC : B181821998
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29/7/2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 10/10/2013 sous le n° 13811193, quittance n° M013201 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° 201345352 en date du 21/10/2013, il a été décidé :
- Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- Approbation des opérations et conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2012.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- Quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion de l'exercice clos le 31/12/2012.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans se terminant suite à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.
- Nomination de M. Yahia Chaabouni en qualité de commissaire aux comptes pour trois ans 2013-2015.
- Renouvellement du mandat de Mme Besma Bedoui en qualité de Co-commissaire aux comptes pour trois ans 2013-2015.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 29/7/2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 04/10/2013 sous le n° 13810962, quittance n° M012931 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° 201345352 en date du 21/10/2013, il a été décidé :
- Renouvellement du mandat du président directeur général, Mr Tijani Guermazi pour une durée de 3 ans se terminant suite à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.
- Renouvellement du mandat du directeur général adjoint, Mr Bassem Jmal pour une durée de 3 ans se terminant suite à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015.