Renouvellement du mandat des administrateurs, du commissaire aux comptes, du président du conseil et du directeur général
DATA BOX
S.A au capital social : 1.150.000TND
Siège social : Immeuble Ennour
Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Mahrajène
Registre du commerce : B0193702007
Matricule fiscal : 565877L/A/M/000
1) Suivant P.V. de l'AGO en date du 19 Mai 2013 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés Premier Bureau Tunis le 22 Août 2013 sous le n°13809466 Quittance M011236, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une durée de 3 exercices soit 2013, 2014 et 2015 à savoir Messieurs Mohamed Frikha, Lotfi Zghal et Hassib Ellouze et celui du commissaire aux comptes Monsieur Sleheddine Zahaf pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2) Suivant P.V. du CA du 20 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés Premier Bureau Tunis le 29 août 2013 sous le n°13809638 Quittance 11425, il a été décidé de renouveler les fonctions de Monsieur Mohamed Frikha en qualité de Président du Conseil pour la durée de
son mandat d'administrateur et celles de Monsieur Mondher Makni en qualité de Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts pour une période de 3 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015.
Deux exemplaires des PV de l'AGO et du CA précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 octobre 2013 sous le n°D24795096.
P/Le Conseil d'Administration