Société Anonyme au capital de 415 000 DT
Siège social : Route de Tunis - Km 32 - BP, 108
Djebel EL Ouest 1111- Bir M'Cherga - Zaghouan
RC : B0635312008
MF : 1017007B/A/M/000
Les actionnaires de la Société INOV PSE, S.A sont invités à se réunir le 14 novembre 2013 en assemblée générale ordinaire à 12h00 au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur l'exercice 2012.
Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2012.
Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration sur l'exercice 2012.
Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012.
Affectation des résultats de l'exercice 2012.
Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
Exercer action en responsabilité civile contre un administrateur.
Nomination des administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Le Conseil d'Administration