Société Anonyme
Au capital de 1.500.000 dinars
Siège social : 11 rue Hammadi Jaziri Tunis
Suivant délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2011 dont le procès verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau Tunis sous le numéro 11806581, quittance numéro 7942 du 01.7.2011 et dont deux exemplaires ont été déposés en date du 11.7.2011 au Greffe du Tribunal de Tunis (Guichet unique API) sous le numéro 201135030, il a été décidé :
- La nomination de la société AUDICOM représentée par M. Mohamed Achraf Boudaya en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013,
- La nomination de M. Ahmed Nejib M'Farrej, la société Agro Invest Company et la Société Laitière de Sidi Rezig «SOLAISIR» en qualité de membres du conseil d'administration pour les années 2011, 2012 et 2013.
Suivant délibérations du Conseil d'Administration du 28 Juin 2011 dont le procès verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le numéro 11806515, quittance numéro 7867 du 30.6.2011 et dont deux exemplaires ont été déposés en date du 11.07.2011 au Greffe du Tribunal de Tunis (Guichet Unique API) sous le numéro 201135030, il a été décidé de :
- Le renouvellement du mandat de M. Ahmed Nejib M'Farrej en sa qualité de Président Directeur Général pour toute la période de son mandat d'administrateur avec les mêmes pouvoirs.
Suivant délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 Juin 2011 dont le procès verbal a été enregistré sous le numéro 12806512, quittance numéro 7863 du 30.6.2011 et dont deux exemplaires ont été déposés en date du 11.11.2013 au greffe du tribunal de
Tunis (Guichet unique API) sous le numéro 201348236, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue des Assemblées,
- l'Approbation des comptes des exercices 2002 à 2010,
- l'Affectation des résultats des exercices 2002 à 2010,
- Donner quitus aux administrateurs pour les exercices de 2002 à 2010.