Société Anonyme faisant appel public à l'épargne Résidente Totalement Exportatrice
Au capital de 1.125.000 Dinars Tunisiens
Siège social : 104, Rue de l'UMA, 2036 La Soukra Ariana Tunis
Matricule fiscal : 11716693W/A/M/000
I- Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 15 Août 2013, enregistré à la recette des finances Rue de Paradis-Ariana le 11 Octobre 2013, quittance n° 84559, enregistrement n° 13709038, les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
1/ La nomination de deux nouveaux administrateurs suite à la démission des anciens administrateurs, et ce pour la période restante du mandat des administrateurs démissionnaires.
2/ L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
3/ L'affectation du résultat de l'exercice 2012.
II- Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 Août 2013, enregistré à la même recette le 11 Octobre 2013, quittance n° 84564, enregistrement n° 13709040, les actionnaires ont décidé de changer le mode de gestion et de direction de la société, qui sera assurée par un Président Directeur Général. Comme conséquence, les statuts de la société sont modifiés.
III- Suivant Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 15 Août 2013, enregistré à la même recette le 11 octobre 2013, quittance n° 84562, enregistrement n° 13709039, il a été décidé la nomination de Mr Habib Kammoun en qualité de Président Directeur Général pour une période de 3 années en lui conférant les pouvoirs les plus étendus.
IV- Deux exemplaires des documents suscités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana le 18/11/2013 sous le n° 201349380.