Société Tunisienne de Banque
Société anonyme au capital de 124.300.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B182331996
M.F : 1327APM000
Suivant procès verbal enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau à Tunis, le 19 novembre 2013 sous le n° 13812671, quittance n°14892, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque réunie le 29 octobre 2013 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2012, donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2012. De même, l'assemblée générale ordinaire a approuvée après avoir constatée que les mandats des membres du conseil d'administration prenant fin au terme de l'exercice 2012, la recomposition du conseil d'administration pour une période de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015, les administrateurs suivants :
Membres et Mandat
Etat Tunisien
Monsieur Abdelwaheb Nachi, 2013-2015
Mme Amel Medini, 2013-2015
Mr Mourad Jamoussi, 2013-2015
Mr Hassen Ghenia, 2013-2015
Entreprises Publiques
ETAP, 2013-2015
CNSS, 2013-2015
Sociétés à Participation Publique
STAR, 2013-2015
Privés
Mr Abdelkader Hamrouni, 2013-2015
Mr Mohamed Salah Khalfallah, 2013-2015
Représentant des Petits Porteurs
Mr Mohamed Driss, 2012-2014
Membres Indépendants
- Monsieur Abderrazak Louati (président du comité d'audit), 2013-2015.
- Madame Olfa Benouda Sioud (Présidente du comité de risque), 2013-2015.
A cet effet, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 novembre 2013 les documents détaillés ci-après :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2013 enregistré à la recette des actes de sociétés - 1er bureau à Tunis.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2012.
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2012.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2012.
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2012.
- Une liste détaillée des sociétés filiales du groupe STB.