Consortium Méditerranéenne de Développement et des Loisirs - SA

Capital social : 11.000.000 DT

Siège social : Complexe de Loisirs Les Berges du Lac Tunis

MF : 0341714 A

1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 16/7/2013, enregistré à la recette des finances Les Berges du Lac Tunis le 26/8/2013, enregistrement n° 1370119, quittance n° 70282, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/11/2013, sous le n° D24341297, il a été décidé à l'unanimité des présents ce qui suit :

• L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2012.
• L'approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'année 2012.
• Quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour la gestion de l'année 2012.
• La réélection des membres du conseil d'administration précédant pour le mandat des années 2013-2014-2015 avec le remplacement du membre Mr Maher Mohamed Nouicer par Mr Faycel Mohamed Nouicer.
• La désignation de la société Jalil Bouraoui et Associés comme commissaire aux comptes pour les années 2013-2014-2015.
• Affectation des résultats de l'exercice 2012 en report.
• L'approbation de certaines opérations financières.

2) En vertu d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16/7/2013, enregistré à la recette des finances Les Berges du Lac Tunis le 23/8/2013, enregistrement n° 13707079, quittance n° 70160, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/11/2013, sous le n° D24341297, il a été décidé :

• La modification de l'article 16 des statuts en conformité du CSC.

3) En vertu d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration n° 51 en date du 16/7/2013, enregistré à la Recette des finances Les Berges du Lac Tunis le 26/8/2013, enregistrement n° 137119, quittance n° 70281, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19/11/2013, sous le n° D24341297, il a été décidé la nomination de Mr Kamel Belah Babeker comme Directeur Général Adjoint.