Précision de la dénomination sociale
Transfert du siège social
Modification et adoption des nouveaux statuts d'une S.A
Nomination des premiers administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination du président Directeur Général
EAGLES Technologies
SARL au capital de 500.000 dinars
Siège social: 35 Avenue Hédi Karray - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
MF : 1085807G
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère bureau -Tunis le 29 novembre 2013 sous le n°13513165, quittance n° 15481, il a été décidé ce qui suit :
La Transformation de la société EAGLES Technologies d'une société à responsabilité limitée «SARL» en une société anonyme et la précision de sa dénomination sociale pour devenir «EAGLES Technologies S.A».
- Le transfert du siège social de la société à la «rue du Lac Tanganyiki», immeuble junior, les Berges du Lac - 1053 Tunis.
- L'approbation des nouveaux statuts dans ses nouvelles formes d'une SA.
- La nomination des premiers administrateurs pour une durée de trois ans au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 à savoir :
Monsieur Ghazi Haddada.
Monsieur Stéphane Flochlay.
La Société «DIVA SICAR».
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahmoud Zahaf en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2- Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration du 25 novembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère bureau - Tunis le 29 novembre 2013 sous le n° 13813167, quittance n° 15483, il a été décidé la nomination de monsieur Ghazi Haddada en qualité de président directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus et prévus par les statuts et le P.V de sa nomination.
Deux exemplaires des P.V de l'A.G.E et du conseil d'administration et des nouveaux statuts d'une S.A sus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 9/12/2013 sous le n° D0243332009.