Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Société «Louka de Développement Immobilier»
Société anonyme au capital de 800.000 Dinars
Siège social : Résidence Errouki - Bloc BD1- El Manar n°2092 Tunis
R.C n° B2448702010 Tunis
M.F. n° 1140762Z
1) Par transaction boursière enregistrée le 30 juillet 2013 sous le n° E 2013-655, M. Riadh Chaabouni a cédé les 600 actions qu'il possédait dans le capital de la société «Louka de Développement Immobilier» au profit de la Société «Immobilière Al Irad».
2) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 4 novembre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 5 décembre 2013, sous le n° 13813465, quittance n°15506, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Mr Mohamed Fethi El Bahri, Mr Ridha Slama, Mr Mohamed Marzou. La Société Immobilière Al Irad et La Société Euro Tunisienne de Conseil et d'investissement «ETCI», pour une durée de trois ans, qui expire 10 de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société «Elf Conseil», pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
3) Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 4 novembre 2013 enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis en date du 05 décembre 2013, sous le n°13813466, quittance n°15807, il a été décidé le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Mr Mohamed Marzouk, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
4) Deux exemplaires de l'attestation d'enregistrement boursière et des procès-verbaux ci-dessus cité ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 13 décembre 2013 sous le n°D247152010.