«STPA»
Société anonyme
Au capital de 17.820.000 Dinars
Siège social : Z.I. Poudrière 1- 3002 Sfax
R.C : B112561996 - Sfax
M.F : N°4215 G P M 000
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2013, enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes de Sociétés à Sfax, en date du 4 novembre 2013 n° de Quittance M 005653 n° d'Enregistrement 13805115, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat des administrateurs de la Société à savoir :
- Mr Kamel Belkhiria
- Mr Abdessalem Ben Ayed
- Société les Minoteries des Centre et Sahel Réunies « SMCR »
- Société MEDIGRAIN
pour une durée de trois années (exercices 2013, 2014 et 2015).
La désignation de la Société «Abdennadher et Khedhira» en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 années (exercices 2013- 2014 et 2015).
2) En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 Juin 2013 enregistré à la Recette des Finances Route de Tunis, Sfax, en date du 4 Novembre 2013 n° de Quittance M061905 n° d'Enregistrement 13703384 :
- Mr Kamel Belkhiria est élu Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2013, 2014 et 2015).
- Mr Sami Ellouz est nommé directeur général de la société à partir du 14
Juin 2013 et pour une durée qui viendra à l'expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
3) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, en date du 4 novembre 2013 n° de Quittance M005658 n° d'Enregistrement 13805120, il a été décidé d'augmenter le capital social de la «STPA», d'un montant de 3.530.000 D pour le porter de 14.290.000 D à 17.820.000 D et ce par l'incorporation du compte de réserve spécial d'investissement, et la distribution gratuite de 3.530 actions aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.
L'article 6 des statuts relatif au capital social a été modifié en conséquence.
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2013 de l'assemblée générale extraordinaire du 13 Juin 2013, et du conseil d'administration du 14 juin 2013, sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 12 décembre 2013 sous le n° 201354145.