Société anonyme
Au capital de 3.360.000 dinars
Siège social : 6 Rue Lucie Faure Tunis
MF : 432600/W/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4/12/2013 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 17/12/2013 sous le n°13714097, Quittance n°16516 il a été décidé ce qui suit :
1) L'augmentation du capital social de la société par l'incorporation de 420.000 Dinars de la réserve inscrite dans le compte spécial de réinvestissements. Le capital social s'élève actuellement à 3.360.000 dinars devisés en 28.000 actions de
p. 8184120 dinars chacune sera porté à 3.780.000 dinars par augmentation de la valeur nominale de l'action de 120 dinars à 135 dinars l'action.
2) L'acceptation de la démission de Messieurs :
- Guido Ottolengh
- Stefano Borghesi
- Jean Gallay
- Fares Mabrouk
- La société Le Patrimoine représentée par Monsieur Fares Mabrouk de leurs fonctions d'administrateurs de la société.
3) La nomination des administrateurs ci après nommés pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
- Guido Ottolengh
- Stefano Borghesi
- Jean Gallay
- Fares Mabrouk
4) La modification corréative des articles 6, 14, 17, 19, 24, 27, 28 et 30 des statuts et mise à jour.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 4/12/2013 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 17/12/2013 sous le n°13706422, Quittance n°79094 il a été décidé de qui suit :
1) La démission de Monsieur Fares Mbrouk en tant que président du Conseil d'Administration et ce suite à la démission des membres du conseil d'Administration
2) La nomination de Monsieur Fares Mbrouk en qualité de président du Conseil d'Administration.
Suite aux modifications sus-indiquées, il a été décidé la mise à jour des statuts, par un acte sous seing privé en date du 4/12/2013 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 16/12/2013 sous le n°13706412, Quittance n°M78791.
Deux originaux desdits Procès-verbaux et des statuts mis à jour ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis (APII) le 18/12/2013 sous le numéro D24132297.