1- Suivant acte sous seing privé, en date du 15/12/2013 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis, le 17/12/2013, sous le n°13814085 quittance n°16503 il a été constitué une société anonyme :
Dénomination : Société Carthage Oil.
Forme : Société SA
Siège social : Z.I. Mégrine Saint Gobain Ben Arous -Tunisie
Capital social : 50.000 DT
Durée : 99 ans
Objet : La Distribution en gros de lubrifiants et des produits dérivés
Matricule Fiscal : 1327270/Q
II - Déclaration de souscription et de versement : La déclaration a été faite par le fondateur devant le receveur des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 17/12/2013 sous le n°13814089 quittance n°16505.
III- Assemblée générale constitutive :
En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 18/12/2013, enregistré à la recette d'enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis, le 18/12/2013 sous le n°13514193, quittance n°16624, il appert notamment ce qui suit :
1- L'assemblée générale reconnaît sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
2- Approbation des statuts de la société et convocation du premier conseil d'administration.
3- Nomination des premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- Société North Africa Holding SA représentée par Monsieur Abdelaziz Belhiba.
- Monsieur Abdelaziz Belhiba.
- Monsieur Walid Belhiba.
4- La nomination de Société KPMG représentée par Monsieur Mohamed Moncef Bousannouga en qualité de commissaire aux comptes.
5- Reconnaissance de la constitution définitive de la société et quitus au fondateur.
V- Premier Conseil d'Administration :
En vertu du PV du premier conseil d'administration du 18/12/2013, enregistré à la recette d'enregistrement des Sociétés 1er Bureau de Tunis, le 18/12/2013 sous le n°13814196, quittance n°16627 il appert ce qui suit :
- Nomination de Monsieur Abdelaziz Belhiba en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administration.
VI- Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 20/12/2013 sous le n°D0221462013.
- Statuts de la société,
- Déclaration de souscription et de versement et
- Liste des souscripteurs.
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Procès verbal du premier conseil d'administration.