Software Productivity Group «SPG»

SA au capital de 889.290 Dinars
Rue du Lac Turkana, centre Babel
Entrée Olivier 1053 Les Berges du Lac Tunis
MF : 381528 X/A/M/000
RC : B178441997

1- Suivant un premier acte sous seing privé en date du 22 Juin 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18 Septembre 2013 enregistrement n° 13810269, quittance n° 12155, le conseil d'administration de la société SPG a décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Mohamed Sahbi Gargouri et le mandat du Directeur Général Adjoint Madame Amel Zghal pour la durée de leurs mandats d'administrateurs (Exercices 2012-2013 et 2014) et avec les mêmes pouvoirs qui leur ont été attribués précédemment.

2- Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 7 Juin 2013 enregistré à la recette des finances le Lac Tunis le 28 Juin 2013 Enregistrement n° 13705781 quittance n° 58851, le conseil d'administration a autorisé le PDG pour donner un mandat à un intermédiaire en bourse avec ouverture maximale entre 25 et 30% par augmentation du capital et l'a autorisé également à l'obtention d'un crédit sous forme de bon de caisse ou autre forme pour renflouer le fonds de routement de la société.

3- Suivant un troisième acte sous seing privé en date du 3 Août 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18 Septembre 2013 enregistrement n° 13810268 quittance n° 12154, le conseil d'administration a accepté la démission de Madame Chema Sellami de son poste d'administrateur suite à sa lettre de démission du 29 Juillet 2013 et a décidé de coopter Monsieur Badreddine Ouali en tant que nouveau administrateur pour la durée du mandat restant de son prédécesseur.

Deux exemplaires de chacun de ces actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12 Décembre 2013 sous le n° D24796497 (date du dépôt de la demande : 10/12/2013 - n° du dépôt de la demande : 201353683).

4- Suivant un quatrième acte sous seing privé en date du 5 Août 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le

18 Septembre 2013 quittance n° 12158, enregistrement n° 13710272 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 Décembre 2013 sous le n° D24796497 (numéro du dépôt de la demande : 201354522), l'assemblée générale extraordinaire de la société SPG a décidé de réduire la valeur nominale de l'action de 10 Dinars à un Dinar et d'augmenter le capital social de la société de la somme de 1.600.000 Dinars pour le porter de 889.290 Dinars à 2.489.290 Dinars par la création de 1.600.000 actions de 10 dinars chacune souscrites par l'incorporation des réserves, du compte report à nouveau et du compte prime d'émission au compte capital par les actionnaires chacun proportionnellement à son apport.