Saphir de Promotion et de Gestion Immobilière «SPGI - S.A»
Société Anonyme
Au capital de 1 500 000 dinars
Rue du Lac Victoria, résidence du Lac bureau B33, 1053 Les Berges du Lac
MF : 1058017EP/M/000
RC : B2446862008
Les actionnaires de la société Saphir de Promotion et de Gestion Immobilière S.A «SPGI» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le jeudi 23 janvier 2014 à 11 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (IACE) sis aux Berges du Lac (Tunis) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2012.
Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2012.
Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
Approbations, s'il y a lieu, des conventions prévues aux articles 200 et 475 du C.S.C.
Affectation des résultats.
Quitus aux administrateurs et au Président-Directeur Général.
Nomination de nouveaux administrateurs.
Pouvoirs au porteur.
Cette annonce tient lieu de convocation à tous les actionnaires.
Le Conseil d'administration informe les actionnaires que tous les documents, nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le fonctionnement de la société, seront mis à leur disposition au siège social de la société quinze jours avant la date prévue par la tenue de l'assemblée.