Société La Forestière de Tunisie S.A.
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Au capital de 1 310 000 Dinars
Route de Tunis Km 3 Zi Hergla 4012
Matricule Fiscal : 023127P/A/M/000
Conformément aux dispositions de l'article 277 du Code des Sociétés Commerciales et en application de l'article 24 des statuts, les actionnaires sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 7 février 2014 à 10h au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du procès verbal du conseil du 15/01/2014 ;
- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2013 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2013 ;
- Approbation des comptes de l'exercice 2013 ;
- Affectation des résultats de l'exercice 2013 ;
- Approbation des opérations et des conventions visées par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales;
- Quitus aux administrateurs;
- Renouvellement du mandat des membres actuels du conseil d'administration;
- Accord du plein pouvoir au Président Directeur Général pour gérer les éléments d'actifs de la société;
- Questions diverses.