Société anonyme
Au capital de : 40 000 000 DT
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia - 1080 Tunis Cedex
MF : 446998 G/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23/8/2013 enregistré à la R.E.A.5 1er Bureau -Tunis le 5/12/2013 sous le n°13813489, Quittance n°15832 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2012 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2012.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2012.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2012.
4) L'approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2012.
5) Le renouvellement des mandats des administrateurs: société SODRIC SARL et société Renomoteurs SA pour une durée de trois ans qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
Deux originaux dudit Procès-verbal ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 3/01/2014 sous le numéro D184195.