Société anonyme
Capital social de : 2.000.000 DT
Siège social : 62, Avenue de Carthage - 1000 Tunis
RC : B130751996
MF : 0032962V
En vertu du procès verbal conseil d'administration du 27 août 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 4 décembre 2013 sous le n°13813420, Quittance n°15760,
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau - Tunis le 4 décembre 2013 sous le n°13813421, Quittance n°15761, l'Assemblée Générale décide ce qui suit :
- La ratification du retard apporté à la convocation de l'assemblée générale ordinaire
- L'approbation du rapport du conseil d'administration
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice de 2012
- Quitus aux membres du conseil d'administration
- L'Affectation des résultats
- L'Approbation des opérations effectuées en 2012 et rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
- Le Renouvellement et la confirmation du mandat de Madame Zeineb Loukil en tant que administrateur, durant les exercices 2011, 2012 et 2013
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Tunis le 26 décembre 2013 sous n°D24310196.