Et mise à jour des statuts
Société Aphrodite de Gestion Hôtelière
SA au capital de 10.100.000 dinars
MF : 482664W/A/M/000
R.C : B113611997
1) Selon P.V l'AGO des actionnaires réunie le 28 Novembre 2013 enregistré à la recette des finances de La Marsa le 11 décembre 2013 sous le n°13706384 Q 100440 il été décidé :
- De nommer Messieurs Mourad et Fathi Bezrati, la SICAR de la Société Tunisienne de Banques, la Société Regency de Promotion immobilière et la Société Regency Service, Administrateurs de la Société pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'occasion de l'approbation des états financiers relatifs à l'année 2014.
- Monsieur Mourad Ben Mahmoud de la société G.S.Consulting est nommé commissaire aux comptes pour les années 2012, 2013 et 2014.
2) Du P.V de l'AGE des actionnaires, réunie le 28 Novembre 2013 enregistré à la Recette des finances de la Marsa le 11 décembre 2013 sous le n°13706382 à 100435 il été décidé de mettre à jour les statuts de la société en harmonie avec le code des sociétés commerciales.
3) Selon P.V du Conseil d'Administration réuni le 28 Novembre 2013 enregistré à la Recette des finances de La Marsa le 11 décembre 2013 sous le n°13706385 à 100439, il a été décidé de nommer Monsieur Mourad Bezrati Président Directeur Général de la société pour la même période de son mandat d'Administrateur qui prendra fin à l'occasion de l'approbation des états financiers relatifs à l'année 2014.
Deux exemplaires des susdit PV ont été déposés au greffe du Tribunal de Tunis le 17 Janvier 2014 sous le n°20142684.