Avenue Hedi Nouira - Résidence Ettiel Bloc C1 – n° A58 Ennasr 2 - 2037 Tunis
RC n° B248462007
MF n° 990338H/A/M/000
En en vertu du procès-verbal de la réunion collective extraordinaire des associés en date du 23/12/2013 enregistré à la recette des finances el Menzah 9 le 25/12/2013, sous le n° 13707402, quittance n° M109478 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 6/2/2014 sous le n° D242252007, il a été décidé ce qui suit :
- L'agrément de la cession des parts sociales conformément à l'acte de cession des parts conclu le 31 mars 2013 et enregistré à la recette des finances El Menzah 9 le 9/10/2013.
- L'agrément de l'introduction de nouveaux associés.
- L'augmentation du capital social de 138300 par la création de 13 800 actions nouvelles, Le capital social est ainsi porté à 273 300 dt.
- La Transformation de la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée en société anonyme.
- La modification des statuts en conséquence.
Et vertu du procès-verbal de la réunion collective extraordinaire des associés en date du 31 Janvier 2014 enregistré à la même recette sous le 4/2/2014 sous le n° 14801340, quittance n° M001679 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana le 6/2/2014 sous le n° D242252007, il a été décidé ce qui suit :
- Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : résidence les Emeraudes, Bloc A3 - Ennasr 1- 2037 Tunis
- Approbation des nouveaux statuts de la société.
- Approbation du pacte d'actionnaires.
- Nomination des premiers administrateurs pour un mandat de trois ans à partir de l'exercice 2014.
- Nomination de Monsieur Moez Khemili, en qualité du commissaire aux comptes pour les mandats 2014-2015-2016
- Convocation de la première réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration réuni le 31/1/2014, dont PV a été enregistré à la même recette le 4/2/2014 sous le n° 14801341 quittance n° M001680, a nommé Mr lmed Mabrouk comme président directeur général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.