Société anonyme
Au capital de 1.800.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Cherga Gare - Zaghouan 1193
RC : B063842007
MF : 986926TAM000
Aux termes du :
Procès-verbal de conseil d'administration du 01 mars 2013 enregistré à la recette des finances de Grombalia, le 3 janvier 2014 sous le n°14800044, quittance n°M000693.
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 Juin 2012 enregistré à la recette des finances de Grombalia, le 3 janvier 2014 sous le numéro 14800043, quittance n°M000736.
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 Juin 2013 enregistré à la recette des finances de Grombalia, le 3 janvier 2014 sous le numéro 14800045, quittance n°M000694.
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 Juin 2013 enregistré à la recette des finances de Zaghouan, le 7 janvier 2014 sous le numéro 12700080, quittance n°1199.
Dont deux copies de chaque procès-verbal ont été déposées au tribunal de première instance de Zaghouan le 20/02/2014 sous le numéro 20149000, et il a été décidé :
1- Le renouvellement de mandat de Monsieur Nizar Zouari titulaire de la carte d'identité nationale n°01300497, qui accepte, en tant que Directeur Général de la société et ce pour une nouvelle période de trois ans à compter de 1er mars 2013.
2- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011.
3- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.
4- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012.
5- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
6- Le renouvellement des mandats d'administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
7- La désignation de monsieur Adnen Zghidi, en tant que commissaire aux comptes de la société pour un mandat de trois ans expirant avec la tenue de l'assemblée générale statuant sur les états financiers de l'exercice 2015.
8- La régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales : ne pas dissoudre la société et continuer normalement son exploitation.