SA au capital de 150.000 dinars
Siège social : Immeuble TANOL II, rue les Berges du Lac - Tunis
R.C : B2411372010
MF : 1131357 N/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11/7/2013, enregistré à la recette des finances Le Lac le 8/01/2014, quittance n°1002768, sous le n°14700277, déposé en double exemplaires au greffe du tribunal de première instance sous le n°20149459, les actionnaires ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes en conformité avec l'ordre du jour signifié :
1. Entérinement du retard enregistré dans la convocation et la tenue des assemblées générales ordinaires des années 2010, 2011 et 2012,
2. Approbation des opérations de gestions relatives aux années 2010, 2011 et 2012,
3. Approbation des rapports du conseil d'administration et les états financiers des exercices clos le 31 décembre 2010, le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012,
4. Affectation des résultats des exercices 2010, 2011 et 2012 en résultats reportés tout en différant les amortissements,
5. Quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative aux exercices 2010, 2011 et 2012,
6. Renouvellement du mandat de Messieurs Khaled Mzabi, Mohamed Anis Sarsar et Mohamed Triki pour
une période de 3 années et nomination de Monsieur Mehdi Zarrouk, nouvel administrateur pour la même période. Ces mandats prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015,
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du cabinet Global Auditing and Advising pour une durée de 3 années,
8. Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal ou à son mandataire aux fins de procéder aux formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité légal.