Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Granada Hôtel

Société anonyme au capital de 14 185 000 Dinars

34, Rue Ali Dargouth - Tunis

RC : B 122741997

MF : 46034 JAM 000

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée

générale ordinaire qui aura lieu le 21 mars 2014 à 11h à l'adresse de l'hôtel Lella Baya à Hammamet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire;
• Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31/12/2012;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes;
• Approbation des comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2012;
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012;
• Affectation du résultat de l'exercice 2012;
• Délégation de pouvoir pour accomplissement des formalités.