Société anonyme
Au capital de 200 000 DT
Siège social : 8 bis rue Mustapha Sfar - 1002 - Tunis Belvédère
Matricule fiscal : 000/M/A/937960Y
En vertu du PV de l'AGO tenu le 5/12/2013 est enregistré à la recette des finances Cité El Mahrajène le 17/02/2014 sous le n°14800681, quittance n°13150. Il a été décidé :
1/ Le renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Manuel Cruz pour une nouvelle période de 3 (trois) années, son mandat prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les états financiers 2014.
2/ La nomination de Mr :
- M. Eric Tiberghien
- M. Renaud Ganacia
En tant qu'administrateurs au conseil d'administration de la Société et ce pour une durée de 3 ans qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les états financiers 2014.
3/ La nomination de Mr Amin Besbess expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014,
4/ L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu'ils sont présentés.
5/ La fixation du montant des Jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l'exercice en cours se terminant le 31 décembre 2013 à la somme de 500 DT Net d'impôt par présence à chaque conseil et par membre.