AMEN PREMIERE SICAV
Société d'Investissement à Capital Vadable
Siège social : Amen Bank Av. Med V. 1002 Tunis
Le Conseil d'Administration d'AMEN PREMIERE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Lundi 31 Mars 2014 à midi, au siège d'Amen Bank, Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2013,
2/ Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2013,
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013,
4/ Approbation des conventions réglementées,
5/ Quitus aux Administrateurs,
6/ Nomination d'un nouvel administrateur,
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2013,
8/ Fixation des jetons de présence,
9/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général,
10/ Questions diverses.