UNION FINANCIÈRE ALYSSA SICAV Société d'investissement à Capital Variable
Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Siège social : 1, Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
RC : B131032002
Messieurs les actionnaires de l'Union Financière ALYSSA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi 8 mai 2014 à 8h45, à la « MAISON DE L'ENTREPRISE » siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - avenue principale les Berges du Lac - 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2013,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Quitus à un administrateur sortant,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement du mandat d'un administrateur,
- Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur,
- Questions diverses
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au service Back Office Titres de l'UBCI : 64, avenue Habib Bourguiba Mégrine.
Le Conseil d'Administration