Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 80.000.000 de Dinars divisé en 80.000.000 d'actions de 1 Dinar chacune
Société Mère du Groupe S.F.B. T.
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
RC : B129561997
M.F : 001985G AM 000
Messieurs les actionnaires de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le jeudi 8 mai 2014 à 9H.30, à l'Hôtel Acropole - Salle Rotonde, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5/ Quitus pour l'exercice aux administrateurs;
6/ Affectation des résultats ;
7/ Renouvellement de mandats d'Administrateurs;
8/ Nomination d'un Administrateur;
9/ Nomination d'un Membre du Comité d'Audit;
10/ Jetons de présence;
11/ Rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne;
12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2013 ;
13/ Approbation des états financiers consolidés;
14/ Pouvoirs à donner ;
15/ Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2013, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, un mois avant la tenue de l'assemblée.