Messieurs les Actionnaires de la société Cafés Ben Yedder SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 24 Avril 2014 à 11H30 à son Administration, sise au 11, Rue des Entrepreneurs Z.I. Aéroport Tunis Carthage - Charguia 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2013;
p. 20912- Lecture des rapports Général & Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2013;
3- Approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'Administration & des états financiers relatifs à l'exercice 2013;
4- Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
5- Quitus aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2013;
7- Fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2014;
8- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
9- Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président du Conseil d'Administration. 2014T02329SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Amen Project SICAF
S.A au capital de 9.000.000 dinars
Siège social chez Amen Bank avenue Mohamed V - 1002 - Tunis
R.C : B115201996
M.F : 447344/B/N/M/000
Messieurs les actionnaires d'Amen Project sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 8 mai 2014 à 12h00 au siège d'Amen Bank, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2013.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2013.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des états financiers pour l'exercice 2013.
4- Quitus aux administrateurs
5- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2013.
6- Fixation du montant des jetons de présence.
7- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.