Société MEDITERRANEAN GYPSUM & PLASTER «MEDGYP» S.A
Société anonyme au capital social de 3.400.000 Dinars
Siège social : Km 15, Route de Smar - Oued El Ghar - Tataouine
Le conseil d'Administration de la Société MEDITERRANEAN GYPSUM & PLASTER «MEDGYP» convoque les actionnaires à assister aux Assemblées Générale Ordinaire & générale Extraordinaire qui se tiendront le samedi 26/4/2014 matin, respectivement à 10h00 et 12h00 au Grand Parc de Kettana à Kettana - Gabès à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
A- Assemblée Générale Ordinaire :
1- Lecture du rapport d'activité de la société relatif à l'année 2013,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'année 2013,
3- Approbation des états financiers et du rapport d'activité relatifs à l'année 2013,
4- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre de l'art. 200 du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'année 2013,
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2013,
7- Renouvellement / nomination des administrateurs,
8- Renouvellement / nomination du commissaire aux comptes,
9- Délégations des pouvoirs.
B- Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil relatif à l'augmentation du capital,
2- Augmentation du capital de la société par incorporation de réserves,
3- Modification corrélative des statuts.