Société anonyme
Au capital social de : 3.780.000 dinars
Siège social : 6 Rue Lucie Faure Tunis
MF : 432600 W/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/3/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 28/3/2014 sous le n°14803377 Quittance n°4365. Il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
2) L'approbation des états financiers de l'exercice 2013 et affectation du résultat de l'exercice 2013.
3) L'octroi du quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion pour l'exercice 2013.
4) L'approbation des conventions réglementées.
5) Le renouvellement du mandat du cabinet ECC MAZARS représenté par Monsieur Mourad Fradi en qualité du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 11/3/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 28/3/2014 sous le n°14503378 Quittance n°4366, il a été décidé le renouvellement du mandat de monsieur Mohamed Jouini en qualité du directeur général de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec le conseil d'administration arrêtant les états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Tunis (APII) le 15/4/2014 sous le numéro D24132297.