Société Anonyme
Au capital social 2.238.600 Dinars
Siège social à Tunis 24/26 place 14
Janvier 2011
Registre de commerce à Tunis
B167361996
Matricule fiscal : 002343 F/A/M000
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 Mai 2013 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du 26/8/2013 sous le n° 13803696, quittance n° 51465, et en vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 Octobre 2013 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du 25/10/2013 sous le n° 13804670, quittance n° 63978, et en vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 Octobre 2013 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du 6/11/2013 sous le n° 13804842, quittance n° 66119, et en vertu du PV de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 Octobre 2013 enregistré à Tunis à la recette des finances Rue Ghandi en date du 12/11/2013 sous le n° 13804970, quittance n° 67145. Il appert que les résolutions suivantes ont été approuvées à l'unanimité :
- Nomination de M. Ahmed Atrous en qualité de nouvel administrateur en remplacement de M. Slim Skandrani.
- Renouvellement du mandat des MM. Naoufel Aissa, Monamed Chaabouni et Ahmed Atrous pour deux ans en qualité d'administrateurs finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice de l'année 2014.
- Les comptes et les états financiers de l'exercice 2012 du Groupe et les rapports du CA et des Commissaires aux comptes y afférent du même exercice.
- Nomination de M. Naoufel Aissa en qualité de président du conseil de la Société en remplacement de M. Mohammed Raihani démissionnaire.
- Les comptes et les états financiers de l'exercice 2012 et les rapports du CA et des commissaires aux comptes y afférent du même exercice.
- Quitus est donné aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2012.
- Nomination de M. Mark Ware en qualité de nouveaux administrateurs.
- Modification des articles 24, 25 et 26 des statuts de la société.
Deux exemplaires des PV ci-dessus mentionnés et les documents y annexés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis le 28/11/2013 sous le n° D1686396.