Société TUBTEC S.A
Société anonyme au capital de 1.100.000 Dinars divisé en 110.000 actions nominatives de 10 dinars chacune entièrement libérées
Siège social : Zone Industrielle Bir M'Cherga - 1193 Zaghouan
R.C : B0624412009
M.F : 1092550SAM000
Messieurs les actionnaires de la société TUBTEC S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 30/5/2014 à 10 heures, au siège du Groupe AREM, sis au n° 5 rue 8601, Zone Industrielle la Charguia 1- Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 29151. Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2012.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
4. Approbation des conventions conformément aux dispositions des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
5. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2012.
7. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
8. Ratification de la cooptation d'un nouveau administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités juridiques.