S.A. au capital de 4.400.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr, Rue du Lac Malaren Les Berges du Lac - 1053 Tunis
MF : 0509047 N
1- Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 14/4/2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 28/4/2014 sous le n° 14804553 quittance n°5870, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les états financiers relatifs à la gestion de l'exercice 2013, ont donné quitus entier aux membres du conseil d'administration et ont décidé
- de renouveler à messieurs Abdessalem Ben Ayed, Rafik Ben Ayed et Mohamed Yaich, leurs mandats d'administrateurs et ce pour trois ans (2014, 2015, et 2016).
- de nommer BDO Tunisie représentée par Mr Adnène Zghidi en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans soit 2014, 2015, et 2016.
II- Conseil d'administration
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14/4/2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis en date du 28/4/2014 sous le n°14804550 quittance n°5867 il a été décidé de renouveler les mandats du Président du Conseil d'Administration Monsieur Mohamed Yaich, et du Directeur Général, Monsieur Rafik Ben Ayed pour trois ans : 2014, 2015 et 2016.
III- Assemblée générale extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14/4/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 28/4/2014 sous le n°14504552 Q. n°5869, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société de 3.150.000 dinars à quatre millions quatre cent mille (4.400.000) dinars et ce par incorporation des réserves spéciales pour réinvestissement exonéré et l'élevation de la valeur nominale de l'action de 6.300 dinars à 8.800 dinars. L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
Article six (nouveau)
«Le capital social est fixé à 4.400.000 dinars divisé en 500 actions nominatives de 8.800 dinars chacune»,
Deux exemplaires desdits PV outre les états financiers et les rapports du commissaire aux comptes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 02/5/2014 sous le n°D147795.