La Société d'Etudes et d'Aménagement La Marina Hammamet-Sud
«SEAHMS»
Société anonyme
Capital social : 19.500.000 dinars
Siège social : Marina Yasmine Hammamet
Messieurs les actionnaires sont informés que le conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet Jeudi 19 juin 2014 à 10h, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2013 ;
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2013 ;
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2013 ;
4. Affectation des résultats;
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales;
6. Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2013 :
8. Jetons de présence aux administrateurs ;
9. Renouvellement le mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exercice 2016.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.