Société de Transport des Hydrocarbures Par Pipelines
SOTRAPIL
S.A au capital de 17.697.680 dinars
Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis Elkhadra
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines «SOTRAPIL» qui se tiendra le jeudi 5 juin 2014 à dix heures du matin à l'hôtel «Sheraton Tunis», à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013,
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2013,
4- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2013,
5- Affectation des bénéfices au vu des résultats de l'exercice 2013,
6- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2013,
7- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2013,
8- Autorisation au Conseil d'Administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 dinars),
9- Approbation de la nomination de deux nouveaux administrateurs,
10- Approbation du renouvellement du mandat de trois administrateurs.