Nomination d'un Administrateur
Nomination d'un Membre permanent du Comité d'Audit
Dépôt des états financiers
Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 90.000.000 D
Société mère du Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C. : B129561997
MF : 001985G AM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 9 mai 2014 sous le n° 14804976 - Quittance n°6364, il a été décidé :
- De renouveler les mandats d'Administrateurs :
- de Monsieur Mohamed Bousbia
- de Monsieur Pierre Castel pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016
- De nommer, en qualité d'Administrateur :
- La Société Maghreb Investissement
Pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016
- De nommer, en qualité de Membre permanent du Comité d'Audit pour les exercices 2013 et 2014 :
Monsieur Mohamed Riahi
Deux exemplaires dudit procès-verbal, des rapports des Commissaires aux comptes ainsi que des états financiers, sociaux et consolidés du Groupe, arrêtés au 31/12/2013, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 mai 2014 sous le n° 201423446.