Société Anonyme
Au capital de 200.000 Dinars
Siège social : Rue Zambretta Les Jardins du Lac II 1053 Tunis
Matricule fiscal : 1349804T
1) Extrait des statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés (premier bureau) à Tunis le 8 avril 2014, enregistrement n°14803778, quittance n°4964, il a été établi le statut d'une société anonyme résumé comme suit :
Forme : Société Anonyme
Dénomination : «TUNPLANET»
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce.
Objet : Services informatiques.
Siège social : Rue Zambretta Les jardins du Lac II 1053 Tunis
Capital : 200.000 dinars divisé en 2.000 actions d'apport en numéraires.
2) Assemblée générale constitutive :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 11 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés (premier bureau) à Tunis le 24 avril 2014, enregistrement n°14704381, quittance n°5668, il appert que la dite assemblée a :
- Reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des actes de sociétés (premier bureau) de Tunis le 08 avril 2014, Enregistrement n°14803801, Quittance n°4990.
- donné quitus au fondateur et déclare la constitution définitive de la société,
- nommé comme premiers administrateurs pour une période de trois ans :
- Monsieur Mosbah Kanzari.
- Madame Amira Bejar
- Monsieur Giovanni Pensa.
- La société «ROPLANET» représentée par son gérant Monsieur Giovanni PENSA.
- La société «ST2i» représentée par son Président Directeur Général Monsieur Mosbah KANZARI.
- et a nommé Monsieur Mohamed El Fouzi commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
3) Conseil d'administration :
Du procès verbal de la première réunion du Conseil d'Administration du 11 avril 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés (premier bureau) à Tunis le 24 avril 2014, enregistrement n°14804383, quittance n°5670, il appert que
- Monsieur Giovanni PENSA a été nommé Président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur;
- Madame Amira BEJAR a été nommée Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration délègue au Directeur Général tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de son mandat conformément à l'article 20 des statuts.
4) Dépôt légal :
Deux copies des actes suivants ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 mai 2014 sous le n°201424176.
- Statut,
- Liste des souscripteurs,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Procès-verbal du premier Conseil d'Administration,
- Carte d'identification fiscale,
- Déclaration d'ouverture.