SOFI - ELAN «SICAF»
S.A au capital de 5.000.000 D
Siège social : 34, rue Hédi Karray El Menzeh IV, 1004 Tunis
R.C N° B113621996
Mle Fiscal : 492809/V/N/M/000
Les actionnaires de la SOFI-ELAN «SICAF», sont convoqués en A.G.O qui se tiendra le jeudi 19 juin 2014 à 15h00 au siège social sis au 34, rue Hédi Karray El Menzeh IV, 1004 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice 2013.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2013.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.
- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration.
- Approbation de la cooptation d'un administrateur.
- Modification du nombre des membres du conseil d'administration.
- Nomination d'un nouvel administrateur.