Pour le jeudi 12 juin 2014
Société de Développement Agricole «El-Khir»
Société anonyme
Capital : 5.200.000 DT
Siège social : Km 24 Route du Fahs BP 11 Mhamdia 1145
RC : B120071998
MF : 048112P/N/M/000
Les actionnaires de la Société de Développement Agricole «EL-KHIR» sont invités en assemblée générale ordinaire le Jeudi 12 Juin 2014 à 10 h à l'Administration de la société Cafés Bondin, sis au 11, Rue des Entrepreneurs, Z.I. Aéroport - 2035 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et présentation des états financiers de l'exercice 2013 ;
2. Lecture des Rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2013 ;
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2013 ;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs et au directeur Général;
6. Affectation du Résultat de l'exercice 2013;
7. Renouvellement du mandat d'un administrateur;
8. Fixation des jetons de présence alloués aux membres au conseil d'administration au titre de l'exercice 2014;
9. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par des Administrateurs et par le Président du Conseil d'Administration;
10. Questions diverses.