Convocation de l'assemblée générale ordinaire — de la société Nestlé Tunisie S.A

de la société Nestlé Tunisie S.A

Société Anonyme

Capital : 8 438 280 Dinars

Siège capital : 93 av. Louis Braille Cité El Khadra Tunis.

RC : B 151 231996

Les actionnaires de la société Nestlé Tunisie S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 20 juin 2014 à

11h00 au siège de la Société, 93 avenue Louis Braille Cité El Khadra Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2013
2- Rapport Général et rapport Spécial du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2013
3- Approbation des comptes de l'exercice 2013
4- Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2013.
5- Approbation des opérations visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2013.
7- Quitus aux Administrateurs
8- Ratification de la cooptation des nouveaux administrateurs
9- Fixation du montant des jetons de présence membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2014.