Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Désignation d'un Président
Directeur Général
Société MEDSOFT
Société Anonyme
Au capital de 1.050.000 Dinars
R.C. n° B161451999 Tunis
M.F. : n° 0645229D
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 13 mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 20 mai 2014 sous le n° 6863, quittance n° 14805408, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des administrateurs M. Mondher Ben Ayed, la Société MEDINVEST, la Société MEDITERRANEAN AIR
SERVICES, la Société PLASTEC, la Société MBA CONSULTING et la Société LACERAMIC, pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société «ACOR», et ce, pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
2) Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 13 mai 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 20 mai 2014 sous le n° 14805407, quittance n° 6862, il a été décidé de nommer Monsieur Mondher Ben Ayed, en qualité de Président Directeur Général de la société «MEDSOFT» et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
3) Deux exemplaires des procès verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Tunis en date du 22 mai 2014 sous le n° D24622599.